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　　你眼前的这个数字和字母组合非但不是一串乱码，还很值钱，它是比特币创造者中本聪的地址之一。比特币地址如同银行卡账号，上面的这个“账号”里存放着68.37个比特币(BTC)，时值1450多万元。

　　其中有50枚BTC属于“消失”了的中本聪，剩余的18.37 枚是这12年里不断有人往这个地址里转账的结果。至于是谁在转账，除非有人愿意拿出自己的转账记录，否则，没人能够知道。

　　在比特币这个点对点的区块链网络中，有上亿个由数字和字母生成的存储地址，他们可以在比特币浏览器上被查询。但和银行卡不同的是，这些“账号”绝大多数无法直接显示所有者的身份。

　　假如中本聪地址上的BTC被盗，那么1450万元将化为乌有。

　　比特币匿名交易的特性极大地保护了交易者的隐私，但也为作恶提供了便利。而像比特币这样的采用加密算法生成的虚拟货币或加密资产，已经有几十种。

　　区块链安全机构PeckShield发布的2020年度《数字货币反洗钱研究报告》显示，去年，虚拟货币安全事件造成经济损失逾 55 亿美元，其中，诈骗事件造成的损失为31.3 亿美元，黑客攻击造成的损失为21.3 亿美元，DeFi(去中心化金融)安全事件造成 了2.55 亿美元的损失，勒索攻击造成了1千万美元的损失。

　　梳理公开的报道不难发现，利用虚拟货币犯罪的行为包括涉赌、涉赌、诈骗、盗窃、勒索、非法吸收公众存款以及洗钱等等。这类不法行为已经引起国内外司法机关的注意。而在涉案资金转移上，相较传统银行等账户，虚拟货币涉及的路径更为隐蔽而复杂。

　　有邪便有正。

　　在加密资产运转的区块链网络世界里，已经有一股力量在协助司法机关打击涉虚拟货币、加密资产的不法行为。欧科云链集团的OKLink浏览器团队便是其中之一。

　　4个月时间，近30起来自多地警方的案件线索先后涌向这个团队，他们借助OKLink“链上天眼”产品，从上万个地址中追踪那些利用加密资产作恶的人。

　　OKLink“链上天眼”是这个团队探索区块链与现实场景结合的尝试之一，也是欧科云链集团创始人徐明星寻找区块链技术创新与落地的出口之一。

　　特殊任务

　　如今，只要法务部同事在线和他打招呼时，Shaun就会意识到“十有八九是有案子找来了”。

　　Shaun是欧科云链集团OKLink事业部的产品经理，在发展仅10年的区块链行业里，他已经深耕3年，曾在矿池企业负责产品，算得上区块链产品的行家。从去年9月OKLink上线了“链上天眼”这个新产品后，公安部门就成了他们需要接待的“特殊用户”。4个月里，这些“用户”是江苏、山东、内蒙古等地的公安民警。

　　与普通用户在OKLink的区块链浏览器上查询加密资产的一般交易信息不同，公安民警为了涉嫌犯罪的案件而来，他们希望得到OKLink团队的协助，以获取特定数字资产在区块链上的活动轨迹，追查涉案资金流向，或者拿到案件相关的证据。

　　去年11月，浙江警方在办理一宗网络盗窃案件时发现，涉案资金通过数字资产进行了交易。在案件调查中，他们遇到了链上追查的难题，通过公开邮箱找到了欧科云链集团。

　　Shaun接到消息时，把这个任务提升了工作优先级，“和民警一联系，对方挺着急。”

　　民警简单介绍了这起涉币的网络盗窃案背景后，Shaun获得了多个加密资产的地址，“对方需求比较简单，希望我们能帮忙梳理资金的流向。”

　　进入区块链行业之前，Shaun在一家互联网软件公司工作，那家公司有一款专门为公检法机关查询涉案人财产流向的产品。对于警方的诉求，他一听就明白，“站在警察办案立场上，他们更为迫切的需求是能够找到链上地址背后对应的人。”“但加密数字资产往往很难做到这一点。”

　　以比特币(BTC)为例，整个BTC区块网络上有上亿个存储着不同数量的比特币地址。这些地址可以类比为存储着不同钱数的一个个银行账户，而最大的不同是，银行账户都有实名登记的个人信息，而比特币地址尽管全网公开可查，但每个地址背后的“所有人是谁”往往很难确定，这是比特币的设计所决定的。

　　大多数交易服务商经年累月强化的KYC执行，为司法机关对涉案加密资产的追查和取证提供了便利。Shaun介绍，借助“链上天眼”和大数据技术，他们尽可能帮助警方将线索追踪到能查询KYC信息的平台门口，方便警方前去调证。

　　浙江警方给的那几个地址，最终由Shaun和同事在半天时间内汇总出10多页的线索信息。11月20日，他们收到了对方的感谢信。

　　“被感谢了当然很开心，但最开心其实是我们的协助让警方把案子破了，也验证了我们在链上追踪方向上的正确性。”